出口俄罗斯注意！2月以来多家银行加强涉俄业务审核！

来源：外市场时间：2024-02-22 分享：

日前，美国总统拜登签署行政令，授权美国对全球支持俄罗斯在乌克兰特别军事行动的金融机构实施所谓“二级制裁”。欧盟对俄罗斯的第十三轮制裁方案也在计划中，随后，多国银行开始限制与俄罗斯的收付往来。

欧盟理事会轮值主席国比利时21日在社交媒体上宣布，当天欧盟各成员国代表就对俄罗斯的第十三轮制裁方案在原则上达成一致。

包括3家中国企业和朝鲜防长姜顺南，更多第三国对象被列入制裁清单。

新的制裁方案将把俄罗斯的近200家实体和个人列入制裁名单，但不会出台新的行业措施。该方案将在2月24日俄乌冲突爆发两周年之际获得正式批准。

多国银行停收俄罗斯款项！

土耳其银行在12月底开始大规模停止接受来自俄罗斯的付款。因此，俄罗斯从土耳其的进口陷入瘫痪，化工产品、汽车零部件、服装和鞋类进口商受到冲击。

俄新社一位熟悉情况的消息人士称，俄罗斯计划在1月25日前解决这一问题。但事实上，情况却在恶化：2月份，俄罗斯公司在土耳其银行的账户面临关闭，下半月，个人也面临困难。

土耳其最大、最忠实于俄罗斯人的银行之一Denizbank开始对离开俄罗斯的客户进行大规模检查，要求提供居住证和在土耳其逗留的证明，如果没有文件则关闭账户。

与此同时，阿联酋的银行也已限制与俄罗斯的交易，并开始关闭个人和企业账户。

俄罗斯新闻媒体Vedomosti称，阿联酋银行不接受来自俄罗斯的资金，也不向俄罗斯提供相反方向的付款，还继续关闭俄罗斯公民拥有的公司账户。

一位在阿联酋设有办事处的俄罗斯商人表示，他的一家公司在一家银行被关闭了账户的情况是这样的：“我们在中国购买商品。商品代码被制裁（列入了从欧盟或美国进口到俄罗斯的商品的禁止名单），但商品本身是中国货——没有任何欧洲技术，这是最简单的产品。银行关闭账户的理由是该商品属于受制裁品。他们建议直接与中国合作，不涉及阿联酋。”

中国几家银行收紧汇款审核

自今年2月开始，我国国内商业银行也收紧了涉俄汇款的接收审核，不少外贸业务因为不符合收款行或中间行审核要求而无法正常收款，涉及银行包括国有大行、股份行、地方中小银行等。

2月21日的《新闻周刊》报道称，处理俄罗斯货款的中国最大的三家银行已停止接受俄罗斯金融机构的付款，这对两国贸易关系造成了打击。

而此前的2月7日，俄罗斯的商业报纸《Vedomosti》即报道称，进入2月份以来，俄罗斯进口商使用的中国主要银行浙江稠州商业银行停止了在俄罗斯的业务。

俄罗斯独立记者马克西姆·布朗特(Maxim Blunt)说：“所有的麻烦都叠加在农历新年期间，俄罗斯要到3月初才能开始解决这个问题。这不会阻止相互贸易，但肯定会增加铁路和港口的问题。俄中之间的物流链已超载，现在又因库存积压和其他问题雪上加霜。俄罗斯消费者可能因此面临短缺或通货膨胀。”

最新消息显示，美国总统乔拜登表示，美国计划在周五公布对莫斯科的“重大”制裁方案，尽管他没有具体说明哪些行业会受到影响。

有俄罗斯客户的朋友务必注意收汇安全！

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