谨慎结汇！158亿元惊天大案！多个账户被冻结

来源：环球慧思外贸资讯时间：2023-12-28 分享：

日前，山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。

漂移的银行卡!

2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索，经初步调查，千余个账户每天的流水平均在300万元以上，总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征，引起了警方的关注。

山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍，这些账户是通过网银或手机银行进行操作，网络操作地址显示在境外。但是，这些账户的开户人都没有出过境。

警方判定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务，同时，存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为，涉嫌非法经营犯罪。

多个涉案账户遭冻结

经调查，警方发现，金某不仅涉嫌地下钱庄交易，其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户，从中挖出了一个以李某为首的非法买卖虚拟货币团伙。

为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪，国家外汇局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的可疑银行交易记录2000多万条，又从中梳理出上千个可疑账户。这些账户的开户地涉及全国十余个省市，资金交易量超百亿元人民币。

警方发现，李某另一个身份是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。

地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后，就去购买虚拟货币，再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去，就可以获得他们所需要的外币资金。

这个过程实现了人民币和外币的转换，这构成了非法买卖外汇的违法行为。

在这次的行动中，当地警方当场扣押了大约200万元人民币等值的USDT、LTC等虚拟货币，并紧急冻结了多个涉案账户，遏制了非法资金的流动。

抓获嫌疑人74名！
处罚没款9.4亿元人民币

经过6个月的侦查，全国各地警方联动，在半个月内共计抓获同案嫌疑人74名。

犯罪嫌疑人交代，做“这种换汇”赚取汇率差，利润在3/1000到5/1000。

地下钱庄是一种非法金融组织，由于其运作的隐蔽性，往往成为走私、赌博、骗税等上游犯罪转移资金的通道，破坏外汇市场健康秩序，危及我国金融安全和社会稳定，一直是公安机关和外汇管理部门打击整治的重点。

数据显示，今年前11个月，汇警联合破获地下钱庄案件120起、行政处罚交易对手非法买卖外汇443起、处罚没款9.4亿元人民币。

日前，新加坡金管局深夜发布文告宣布，从2024年1月1日起，新加坡本地所有跨境汇款公司帮客户汇款到中国时，不能通过第三方代理，只能通过银行或银联卡等汇款管道。

数百名受害者寄钱回国却被冻结，说是他们寄的钱财与洗钱案有关。因为很多汇款公司没有通过银行直接从新加坡转账到中国，而是通过海外第三方持牌代理来处理汇款。

导致不少受害者背了黑锅，寄回家给亲人的救命钱成了黑钱!

广大社会公众和企业要远离地下钱庄，如果有外汇兑换和结算的需要，切记要到具有结售汇业务资格及经批准的合法机构办理。

千万不要贪图所谓“方便”、“汇率更合适”而选择通过非法机构或私人进行汇兑结算!

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