美国涉俄最新制裁名单：VTB上海、VTB香港、PSB北京等

来源：外土司资讯时间：2024-06-18 分享：

当地时间2024年6月12日，美国国务院与财政部OFAC发布公告，对300多家个人与实体实施制裁，其中包括41家中国企业（OFAC制裁33家，国务院8家）以及5名个人。

另外，路透社报道指出，会议上七国领导人将会向中国的小型银行发出明确的警告，阻止其协助俄罗斯躲避西方国家的贸易制裁。

虽然并不会在这次会议上给出具体的行动措施，但此类针对中国小型银行的警告尚属首次，这反映出西方对中国和俄罗斯之间紧密的关系已经感到厌倦。

路透社报道指出，针对中国小型银行的制裁举措可能是踢出SWIFT结算系统和割断其获取美元的渠道。

VTB上海分行遭制裁！

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还有值得一提的是，美国财政部对俄罗斯金融机构的在海外分支也列入了制裁名单，其中包括中国境内。

分别是：

1、俄罗斯工业通讯银行 (PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY, PSB)

地址：北京市建国门外大街22号赛特大厦1308室，邮编100004

2、俄罗斯储蓄银行 (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA, Sberbank)

地址：北京市朝阳区亮马桥路50号燕莎中心写字楼C305/306A室，邮编100027

3、国家对外经济银行 (STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK, VEB)

地址：北京市建国门外大街19号国贸大厦20A，邮编100004

4、俄罗斯外贸银行 (VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY, VTB上海)

地址：上海市静安区南京西路1266号，邮编200040

地址：北京市建国门外大街19号国贸大厦18 BC，邮编100004

5、VTB资本控股闭合股份公司 (VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY, VTB香港)

地址：香港中环皇后大道中2号长江集团中心23楼2301室

大家可以看到，俄罗斯VTB银行上海分行作为俄罗斯VTB银行在上海的子公司，成为美国制裁的焦点，这一举措或实际上禁止了中国银行与其开展业务往来。

此举或对俄罗斯与中国之间的经济联系产生深远影响。

过去，俄罗斯VTB银行上海分行似乎游离于美国制裁的视线之外，尽管其母公司VTB银行的其他分支机构，如VTB哈萨克斯坦，已被列入SDN（特别指定国民和被封锁人员）名单。

然而，俄罗斯VTB银行上海分行在形式上并未出现在SDN名单上，这曾让人误以为它可能是一个相对“干净”的实体。

然而，美国财政部的新规定揭示了这一表象背后的真相：俄罗斯VTB银行上海分行虽然未直接上榜，但其背后的控制关系和业务关联足以使制裁效应波及。

VTB上海分行能否正常收款？

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首先，美元收款已行不通了。美国将VTB上海分行列入SDN清单，制裁的首要风险就是美元结算业务受限，不能使用美元、欧元等货币作为结算方式，也就是SWIFT系统无法使用。

只要产品涉敏，非美元开展交易也会受到美国制裁！经修订的美国14024号行政令第11节的禁令适用于任何货币，即外国金融机构以非美元货币开展交易也会受到14024号行政令第11节的制裁。（注意查收！俄罗斯收汇受限产品参考清单）

现在对俄业务收款能否顺利，需要考虑三点：交易产品类型、交易对象公司类型、付款及收款银行。

1. 必须核实交易的产品（HS Code）是否被列入制裁名单。若产品受到制裁，那么任何相关的交易都可能面临失败的风险。

2. 确认俄方付款行或收款行是否被列入制裁清单。目前美国已将177个俄罗斯银行及其分支机构列入SDN清单。这意味着，若选择这些银行作为付款行，交易将会受阻。

3. 确认客户公司是否涉及制裁清单。如果客户公司在SDN、SSI名单或实体清单等名单中，则需要具体分析与合作伙伴的制裁是否附带二级制裁。

据了解，目前VTB还是可以正常收款，转给我们国内银行也是正常的。

虽然美国这个举措肯定会对我们产生一些影响，但中俄两国也在积极寻求应对策略。双方会加强双边贸易和投资合作，推动使用本币结算以减少对美元的依赖。

此外，两国还可能寻求在技术和其他领域建立新的支付渠道和合作机制，以应对美国制裁带来的挑战。

有对外贸易需求的中国企业还是要高度重视并认真评估可能面临的美国二级制裁风险，避免不必要的损失。

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